A Polícia Judiciária (PJ) deteve oito homens suspeitos de um “número ainda indeterminado” de burlas informáticas realizadas em diversos países europeus, através do `Business Email Compromise´ (ataque que visa empresas que realizam transferências bancárias e têm fornecedores no estrangeiro).
Esta ação, que decorreu na terça-feira nos concelhos de Famalicão, Porto, Ovar, Póvoa do Varzim, Braga, Vila Nova de Gaia, Maia, Paredes, Gondomar, Azeitão, Seixal e Viana do Castelo, visou uma “organização criminosa transnacional”, referiu hoje a PJ, em comunicado enviado às redações.
Em Portugal, esta organização terá criado um circuito financeiro para integrar na economia as vantagens da prática dos alegados crimes, sendo-lhe atribuídos por agora movimentos financeiros superiores a 10 milhões de euros operados em território nacional, adiantou.
No decurso da operação policial foi apreendida diversa documentação, material informático, cartões bancários e terminais de pagamento automático (TPA) móveis, frisou.
No âmbito deste inquérito, já se encontravam apreendidos cerca de dois milhões de euros, acrescentou.
A operação envolveu 76 inspetores da PJ, 10 especialistas de Polícia Científica e dois seguranças da PJ e contou ainda com a participação de elementos da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.
Na sequência desta ação foram realizadas 34 buscas domiciliárias e não domiciliárias.
Os oito detidos, com idades entre os 27 e 50 anos e com diferentes funções na estrutura da organização, são suspeitos dos crimes de burla qualificada, fraude fiscal, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento, realçou a PJ.
Os homens, sete dos quais de nacionalidade portuguesa, vão ser hoje presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial.
